arrowright arrowright

Порядок представления сведений кредитными организациями

08.09.2008

 Утвержден порядок   представления кредитной  организацией  в уполномоченный орган сведений  об  операциях  с денежными  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащих   обязательному контролю, а также об иных операциях  с  денежными  средствами  или   иным имуществом,  в  отношении  которых  у  кредитной  организации   возникают подозрения, что  они  осуществляются  в  целях  легализации   (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В частности, кредитная организация направляет сведения в форме отчета в виде электронного сообщения.

Положение ЦБ России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

Все Новости