arrow-up arrowright arrowright

Согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется

11.12.2012

Изменение порядка утверждения правил внутреннего контроля связано с вступлением в силу с 21 ноября 2011 года изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенных Федеральным законом от 08.11.2011 308-ФЗ.

Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об изменениях, внесенных в Федеральный закон 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Все Новости