arrow-up arrowright arrowright

У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

20.06.2018
В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:
- дату и место получения наличных;
- их сумму;
- номер платежной карты;
- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;
- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации — нужную для идентификации такого физлица информацию;
- наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (внесен в Госдуму 18 июня 2018 года)

Все Новости