Банком России даны разъяснения по вопросам применения законодательства о легализации "преступных" доходов

В информационном письме Банка России изложена позиция по следующим вопросам:

- о способах получения информации о статусе плательщика денежных средств в целях выявления подлежащей обязательному контролю операции;

- о применении требований законодательства к операциям дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, находящихся на территории РФ, а также к операциям в рамках договора участия в долевом строительстве;

- о сроках проведения мероприятий по выявлению среди клиентов лиц, в том числе замещающих государственные должности, должности в ЦБР и иных организациях, в целях выполнения требований законодательства о контроле за соответствием осуществляемых ими расходов;

- о правомерности создания в кредитной организации подразделения по ПОД/ФТ, состоящего из одного должностного лица.

Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 № 22 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"