arrow-up arrowright arrowright

Проверка контрагента

Проверка контрагента – проверка потенциальных партнеров (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) на благонадежность, чтобы в перспективе сотрудничества исключить претензии налоговых органов и избежать возможные негативные гражданско-правовые последствия и кредитно-финансовые риски.

Результатом проверки контрагента является Комплексный отчет, содержащий следующую информацию:

  • Общие сведения.
  • Сведения об учредителях (ФНС РФ).
  • Проверка сведений о единоличном исполнительном органе в реестре дисквалифицированных лиц .
  • Представительства и филиалы.
  • Информация о наличии споров.
  • Информация о возбуждении исполнительного производства.
  • Участие в торгах на основании федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
  • Единый реестр проверок.
  • Сведения о бухгалтерской отчетности.

Количество проверок ограничено – не более 5 в месяц.